国旅联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会文件

国旅联合 2025 年第二次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会文件 2025 年 4 月 2 日 1 国旅联合 2025 年第二次临时股东大会文件 目 录 1、国旅联合 2025 年第二次临时股东大会议程 P3 2、议案：《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》P4 2 主要议程： 《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》。 五、 会议表决。 九、 宣布会议结束。 国旅联合 2025 年第二次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议主持人：董事长何新跃先生 会议时间：2025 年 4 月 2 日 星期三 14:30 现场会议地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年 4 月 2 日 3 一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。 二、 宣读并审议以下议案： 三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。 四、 提名并选举监票人。 六、 统计表决结果，向股东大会报告。 七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。 八、 形成股东大会决议并宣 ...