国旅联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司关于补选独立董事的公告

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 016 附件： 公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议已事前审议通过本议案， 并同意将本议案提交公司董事会审议。 特此公告。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 1 国旅文化投资集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄新建先生、 张旺霞女士因任职公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等的相关规定，黄新建先生、张旺霞女士向公司董事会递交了书面《辞职报告》， 申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务。具体内容详见公司 于2025年2月15日在上海证券交易所网站上刊登的《关于独立董事任期届满辞职 的公告》（公告编号：2025-临013）。 为保证公司董事会正常运行，公司于2025年3月14日召开了董事会2025年第 二次临时会议，审议通过了《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》，经 公司 ...