招商积余(001914) - 董事会决议公告

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-19 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 3 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第三十三次会议的通知。会 议于 2025 年 3 月 13 日以现场和视频会议相结合的方式召开。现场会议在深圳市 南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼多功能会议室召开，应出席会议 董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事长吕斌先生以视频形式参会，董 事刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、章松新、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明 儿）、邹平学现场参会，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董 事长吕斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，表决形成的决议合法、有效。 董事会听取了公司关于 2024 年董事会决议跟踪落实情况的报告，认为公司 严格执行董事会决议，未有未按决议执 ...