江航装备(688586) - 江航装备2024年度董事会审计委员会履职情况报告

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规范性文件的规定，以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》《审 计委员会工作细则》的有关规定，合肥江航飞机装备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务。现将公 司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事于增彪先生、卢贤榕女 士、非独立董事沈文文先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二 分之一，并由具备专业会计资格的独立董事于增彪先生担任审计委员 会的召集人。董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证 券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。 2024 年 3 月 26 日，董事陈驰华先生因工作安排原因，申请辞去 公司第二届董事会董事及第二届董事会审计委员会委员职务，辞职后， 陈驰华先生不再担任公司任何职务。公司于 2024 年 ...