煌上煌(002695) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—006 江西煌上煌集团食品股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； （一）会议召集人：江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会。 （二）会议召开的日期和时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 （三）会议主持人：公司董事长褚浚先生。 （四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 17 日 司综合大楼三楼会议室。 3、本次股东大 ...