浩欧博(688656) - 江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-013 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1. 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务 状况和经营成果。董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩 欧博生物医药股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏浩欧博生物医药股份有限 公司 2024 年年度报告摘要》。 本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数 ...