东方精工(002611) - 董事会秘书工作细则（2025年3月）

广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东东方精工科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作 水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年三月 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 目 录 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 任职条件 | 1 | | 第三章 权利与职责 | 2 | | 第四章 任免程序 | 5 | | 第五章 附则 | 6 | 1 广东东方精工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）具备履行职责所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识 ...