长春一东(600148) - 长春一东离合器股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春一东离合器股份有限公司 一、董事会会议召开情况 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2025 年第二次 临时会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯会议的方式召开。公司于 2025 年 3 月 14 日以 电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应到董事 8 名，到 会董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于推荐李秀柱为公司董事会董事候选人的议案》 ； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 董事会提名委员会2025年第一次会议就本议案向董事会提出建议，认为李秀 柱具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，选聘程序符合法律、法规及公司 章程的有关规定，对董事候选人聘任资格无异议，任期至第九届董事会任期届满， 简历附后。 （二）审议通过了《关于解聘高 ...