夜光明(873527) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-014 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陈国顺、郑峰、方小桃、尤加标因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要 求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施 现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目的竣 工投产时间延长至 20 ...