节能国祯(300388) - 董事会决议公告

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-008 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事 述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容 详见同日披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日以 通讯表决的形式召开第七届董事会第三十五次会议。本次会议由董事长王堤先生召 集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，委托 ...