节能国祯(300388) - 关于召开2024年年度股东大会通知的公告

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-010 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式。 （1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权代理人出 席。 1、股东大会届次：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月18日召开第七届董事会第 三十五次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年4月15日下午15：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月15 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2 ...