上海合晶(688584) - 第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-005 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 18 日以现场与通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 8 日以邮件方式送达公司全体监事。本次 会议由监事会主席叶德昌先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2024 年年度报告的程序符合法律、 行政法规规定，公司 2024 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的经营实际情况， ...