有友食品(603697) - 有友食品第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-009 有友食品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有 友食品 2024 年年度股东会会议资料。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 19 日以现场结合通讯的方式召开 ...