天玛智控(688570) - 天玛智控第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-010 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度董 事会工作报告>的议案》 北京天玛智控科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2025 年 3 月 7 日向全体董 事发出。本次会议于 2025 年 3 月 19 日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506 会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人，董事长刘治国主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》规定，表决形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于提请审 ...