天玛智控(688570) - 天玛智控2024年度审计委员会履职情况报告

北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求及《北京天玛智控 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京天 玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等制度规定， 本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥审计 委员会监督指导作用。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第一届董事会审计委员会由郭光莉女士、陈绍杰 先生、栾大龙先生三名独立董事组成，郭光莉女士担任审计委员会召 集人。2024 年 8 月，郭光莉女士因工作原因辞去公司独立董事及审计 委员会召集人职务。公司于 2024 年 8 月 9 日召开第一届董事会第三十 次会议、于 8 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举肖明先 生为公司第一届董事会独立董事并担任审计委员会召集人职务。 （一）监督及评估外部审计机构工作 2024 年 8 月 26 日，公司 ...