航天宏图(688066) - 第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 公司董事会同意选举廖通逵先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 1 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 3 月 20 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议于 2025 年第二 次临时股东大会结束后，口头通知公司第四届董事会全体当选董事参加会议，经 全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事 9 人 ...