航天宏图(688066) - 关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人的公告

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理 人员和证券事务代表、内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《航天宏 图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，航 天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）于 2025 年 3 月 20 日分别召开职工代表大会和 2025 年第二次临时股东大会，分别选举产生 了第四届董事会和监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第 四届监事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员 及其召集人、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人。 具体情况 ...