旷达科技(002516) - 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议

1、审议《关于 2024 年度日常关联交易执行及预计 2025 年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 旷达科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立董事专门 会议通知于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达。会议于 2024 年 3 月 20 日以现场加通讯 会议方式召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，全体独立董事 共同推举独立董事王兵先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，决议合 法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 匡鹤 2025年3月20日 经核查，公司 2024 年各日常关联交易总金额未超过原预计金额，交易价格依据市 场价格公平、合理确定。公司 2024 年部分日常关联交易实际发生情况与预计存在差异 属于正常经营行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形。 独立董事签字： 王兵 刘榕 2025 年度预计的日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经 ...