旷达科技集团股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-99 | 审计报告 致同审字(2026)第 110A005068 号 旷达科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了旷达科技集团股份有限公司(以下简称旷达科技公司)财务 报表,包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了旷达科技公司 2025年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步 ...

旷达科技集团股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) = ant Thornton 中日| 内部控制审计报告 致同审字(2026)第 110A005050 号 旷达科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了旷达科技集团股份有限公司(以下简称旷达科技公司)2025年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,旷达科技公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是旷达科技公司董 ...

市值管理办法 旷达科技集团股份有限公司市值管理办法 第一章 总则 第一条 为加强旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市 值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，切实采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，秉持诚实守信、规范运作、专注主业、注入新动能、稳健经营的理 念，依托国资赋能优势，以新质生产力的培育和运用推动经营水平与发展质量持续 提升，同步强化投资者关系管理，提升信息披露质量与透明度，必要时积极采取合 规举措提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司内在质量。公司质量是公 司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公 ...

董事、高级管理人员薪酬管理办法 旷达科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 1、非独立董事（包括职工董事）； 2、独立董事； 3、高级管理人员（包括总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书及 《公司章程》规定的其他高级管理人员）。 第三条 本薪酬管理办法遵循以下原则 1、合规匹配原则：严格遵循监管要求，薪酬水平与公司经营业绩、个人履职 成效深度绑定。 2、结构均衡原则：董事与高级管理人员薪酬架构保持一致，均为 "年度薪 酬总额（基本薪酬 + 绩效薪酬）+ 激励收入（年度超额奖励 + 中长期激励收入）" 两大模块，其中：年度薪酬总额 = 基本薪酬 + 绩效薪酬，且绩效薪酬占比不低于 年度薪酬总额的 50%；"激励收入"属于独立于年度薪酬总额之外的专项激励， 实行专项方案管理，按考核结果独立核算。 3、市场公允原则：参考同行业、同地区薪酬水平，结合岗位价值、职责权重 确定薪酬档位。 第一条 为建立健全公司激励约束机制，规范董事、高级管理人员薪酬管理， 充分调动核心管理团队的积极性与责任感，促进公司持续健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范 ...

2025 年度独立董事述职报告（刘榕） 各位股东、股东代表： 2025 年，本人作为旷达科技集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会独 立董事，同时担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员， 始终以《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》为准 则，立足自身会计专业背景和汽车行业丰富经验，勤勉履职、独立判断，深度参与 公司治理与重大决策，密切关注公司财务状况、经营发展和战略布局，切实维护公 司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。因公司 2026 年 1 月董事会换届工作 完成，本人不再担任公司独立董事职务，现将 2025 年度详细履职情况作述职报告。 一、基本情况与独立性声明 本人刘榕，1949 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员、高级 会计师。历任上海汽车工业总公司财务科长、财务经理，上海汽车集团股份有限公 司副总会计师、财务部执行总监，2014 年 5 月 - 2020 年 5 月任公司独立董事， 2022 年 5 月起再次担任公司独立董事。 任职期间，本人与公司、控股股东、实际控制人之间无任何直接或间接利害关 系，与公司董事、高级管理人员及核 ...

告 旷达科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王兵） 各位股东、股东代表： 2025 年度，本人担任旷达科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届 董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员，严格依照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，以 会计学专业研究背景和审计领域从业经验为支撑，坚持独立、客观、公正、勤勉的 履职原则，积极参与公司治理，认真履行独立董事各项职责，对公司重大事项进行 审慎审核并开展现场调研工作，切实发挥独立董事的监督、咨询和决策作用，维护 公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。鉴于公司 2026 年 1 月完 成董事会换届，本人不再担任公司独立董事职务，现将 2025 年度履职情况报告如 下： 2025 年度独立董事述职报 一、个人基本情况与独立性说明 本人王兵，1978 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学管理学 (会计学) 博士，国家审计署博士后，美国休斯顿大学和国际内部审计师协会访问学 者；现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，中国审计学会理事，中国内 部审计协会常务理事、学术 ...

旷达科技集团股份有限公司 章 程 二○二六年三月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | 股东会的召开 13 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事和董事会 18 | | | 第一节 | 董事的一般规定 18 | | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第三节 | 独立董事 23 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | | 第二节 ...

告 旷达科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（匡鹤） 各位股东、股东代表： 2025 年度，本人作为旷达科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届 董事会独立董事，严格恪守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》相关规定，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责履 行独立董事职责，积极参与公司治理，认真审议各项议案，充分发挥专业优势为公 司决策提供意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 鉴于公司 2026 年 1 月完成了董事会换届，本人不再担任公司独立董事职务，现将 2025 年度履职情况作最后一次述职报告如下： 2025 年度独立董事述职报 2、股东（大）会：2025 年度公司召开 2 次股东（大）会，包括 2024 年度股 东大会、2025 年第一次临时股东会，本人应出席 2 次，实际出席 2 次，列席会议 并监督股东大会召集、召开及表决程序的合法性。 2025 年度，本人合理安排时间参与公司各项会议及现场工作，全年无缺席应 出席的会议，无委托出席 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-022 旷达科技集团股份有限公司 关于2026年度闲置自有资金进行现金管理计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第七届 董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，董事会同意公司及下属全资子、孙公司使用闲置自有资金购买由银行、证券公司 或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个 月的理财产品，额度为不超过 120,000 万元人民币，即期限内任一时点的委托理财金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 120,000 万元人民币。购买理 财产品的额度在期限内可以滚动使用。本次预计现金管理额度占公司最近一期经审计 净资产的 31.77%，未达到 50%以上，无需提交公司股东会审议。 本次自有资金进行现金管理的议案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 一、投资情况 ...

关于 2026 年度为下属公司融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-021 旷达科技集团股份有限公司 一、担保情况概述 为保障旷达科技集团股份有限公司（以下简称"旷达科技"或"公司"）的下属公 司未来业务发展资金需要，2026年度公司拟为旷达汽车饰件系统有限公司（以下简称"旷 达饰件"）、株洲旷达科技有限公司（以下简称"株洲旷达"）向金融机构申请合计最 高不超过108,000万元人民币综合授信提供连带责任担保。经核查，上述被担保的两家公 司资产负债率均低于70%，本次全部担保额度108,000万元均用于为资产负债率低于70% 的公司提供担保，不存在为资产负债率高于70%的公司提供担保的情形。 上述担保额度及期限内，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司担保金 额以实际发生额为准。担保协议具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。 2026 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2026 年度 向金融机构申请综合授信额度的 ...