海马汽车(000572) - 董事会十二届七次会议决议公告

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认 2024 年度日常关联交易超出预计部分的公告》。 证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-13 海马汽车股份有限公司 董事会十二届七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海马汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十二届七次 会议于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议的召 集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易超出预计部 分的议案》。 公司关联董事景柱回避表决此议案。 公司 2025 年第二次独立董事专门会议对此事项发表了审查意见。 三、备查文件 公司董 ...