安 纳 达(002136) - 董事会决议公告

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－10 安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 10 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知，2025 年 3 月 20 日，公司第七届董事会第十七次会议在公司总部三楼会议室以现场和通 讯相结合方式召开，本次应出席会议参与表决的董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名。会议由公司董事长刘军昌先生主持，公司监事、高级管理人员参会。本次 会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度总经 理工作报告》。 2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度财务 决算报告（草案）》。 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司独立董事何文龙先生、吕斌先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 ...