清研环境(301288) - 第二届董事会第十次会议决议公告

清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 通知于2025年3月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年3月19日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为4人，分别为王小沁、陈桂 红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-003 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理 的议案》 董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用部分 ...