泰禾智能(603656) - 泰禾智能第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-015 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）第 五届董事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以通讯加邮件方式送达全体董 事，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开并表 决。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事 长张许成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交公 司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《 ...