泰禾智能(603656) - 泰禾智能2024年度董事会审计委员会履职情况报告

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验。 二、2024 年度审计委员会召开及出席情况 （一）会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，参加会议的委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见。具体情况如下： 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关法律法规和公司内部规章制度的规定，合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 6 月，公司董事会实施换届选举，换届前公司第四届董事会审计委 员会由独立董事蒋本跃先生、独立董事张圣亮先生、董事王金诚先生 3 人组成， 蒋本跃先生担任主任委员（即召集人）；换届后公司第五届董事会审计委员会由 独立董事秦家文先生、独立董事徐毅先生、董事王金诚先生 3 人组成，秦家文先 生担任主任委员（即召集人）。 2024 年 12 月，公司董事会实施 ...