奇精机械(603677) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2025-014 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出。鉴于潘俊先生临时因工作原因 无法到公司现场参加第四届董事会第二十五次会议，全体董事一致同意将本次董 事会会议的召开方式由现场方式变更为现场结合视频方式，会议于 2025 年 3 月 20 日下午 14:30 在公司梅桥厂区办公楼 101 会议室以现场结合视频方式召开， 潘俊先生以视频方式参会。本次会议由董事长梅旭辉先生召集并主持，公司应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 ...