新铝时代(301613) - 董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权，并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了严格的保密措施及保密 制度，具体情况如下： 1、公司严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在公司少数 核心管理层，与本次交易相关的会议除参会人员外禁止其他人员进入会场；同 时，公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止 内幕信息的泄露。 2、为避免因信息泄露导致股票价格异动，经公司向深圳证券交易所申请， 公司股票自2025年3月10日开市起停牌，并于当日公告了《关于筹划发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。 3、在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限 于公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员。公司的董事、监事、 高级管理人员及其他核心经办人员严格履行了诚信义务，没 ...