新铝时代(301613) - 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

重庆新铝时代科技股份有限公司 5、2025年3月21日，上市公司召开第二届董事会第十七次会议，审议了本次 交易相关的议案；相关议案在提交董事会审议之前，已经上市公司第二届董事会 第二次独立董事专门会议审议通过并出具审核意见；同日，上市公司与各交易对 方分别签署了附生效条件的《重庆新铝时代科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产的框架协议书》。 综上，公司董事会认为，上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引 第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本 次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件有效性的说明 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买东莞市宏联电子有限公司100%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组 ...