新铝时代(301613) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-008 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届董 事会第十七次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议 应出席会议董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何峰主持，其中副董事 长王文博、董事何妤、董事康庄、独立董事崔坚、独立董事娄燕、独立董事韩剑 学以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金相关法律法规规定条件的议案》 本次交易包括：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2）募集配套资金。 募集配套资金以发行股份及支 ...