飞鹿股份(300665) - 独立董事关于第五届董事会第二次会议的专门会议意见

公司独立董事对关联交易事项进行了必要的调查，认为：公司对上铁芜湖高 新材料技术有限公司（以下简称"上铁芜湖"）减资是基于上铁芜湖双方股东战 略规划和管理要求而做出的决策，且本次减资完成后，公司与相关方将继续开展 铁路设施用新型高分子材料业务合作，不会对公司日常经营产生不良影响。本次 关联交易定价公允，关联交易的决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。 二、对《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》 的意见。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议的专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，株洲飞鹿高新材料技术 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...