证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2026-010 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2026-009 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2026年3月30日 通过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2026年3月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。董事章健嘉先 生、董事娄禛子女士、独立董事唐有根先生、独立董事朱谦先生以通讯方式出席、 无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章健嘉先生主持，并在会前就临时召开董事会 进行了说明。公司终身名誉董事长、高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通 ...

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 京天股字（2026）第 125 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受株洲飞鹿高新材料技术股份有 限公司（以下简称公司或飞鹿股份）的委托，担任公司 2026 年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《监管指南第 1 号》）等法 律、法规和中国证券监督管理委员 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》以及《公司章程》等有关规定对《株洲飞鹿高新材料技 术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）进行了核查，发表意见如下： 一、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、 法规和规范性文件规定的不得实施股权激励计划的以下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：飞鹿股份 证券代码：300665 本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要 $$\Xi{\bf O}\Xi\backslash\Psi\Xi\rangle{\bf F}$$ 1 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 一、《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下 简称"飞鹿股份"、"公司"或 ...

| | 公司简称：飞鹿股份 股票代码：300665 | 独立财务顾问(如有)：不适用 | | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 备注 | | | | /不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告 | 否 | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告 | 否 | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分 配的情形 | 否 | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控制人 及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说明前述人员成为激励 | 否 | | | 对象的必要性、合理性 | | | 8 | 是否包括 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：飞鹿股份 证券代码：300665 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\rightarrow}}}}\,\lambda\,\rlap{\backslash}\,\Psi\,{\underline{{{\Xi}}}}\,\rlap{\backslash}\,\Psi$$ 1 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 截至本激励计划草案公告日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的 股票总数累计未超过本激励计划提交股东会时公司股本总额的 20.00%。本激励计划 中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计 未超过公司股本总额的 1.00%。 四、本激励计划授予的激励对象共计 66 人，包括公司公告本激励计划时在公 司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员、核心 管理人员。 本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、单独或合计持股 5%以上股东或 实际 ...

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善 法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司专业管理、 核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同 关注公司的现金流状况与长远发展，提升公司现金流管理水平，确保公司发展战 略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司制订了《株洲飞鹿高 新材料技术股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 股权激励计划"或"本激励计划"）。 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提 升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客 观、全面的评价依据。 第二条 考 ...

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2026-011 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收 到公司董事娄禛子女士递交的书面辞职报告，娄禛子女士因个人原因向公司董事 会申请辞去公司董事职务。辞职后，娄禛子女士将不再在公司担任任何职务。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 （一）董事离任的基本情况 2026 年 3 月 31 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 等相关规定，娄禛子女士书面辞职报告在送达公司之日起生效。娄禛子女士董事 职务的原定任职至公司第五届董事会届满之日止。 （二）董事辞职对上市公司的影响 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，娄禛子女士的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 公司将按照相关法律法规尽快完成董事补选工作。公司董事会对娄禛子女士在任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 截至《辞职报告》出具之日，娄禛子女 ...

基于章卫国先生是株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人，为补充公司流动资金，满足公司实际经营和发展中的资 金需求，同时也是为了给公司提供更加灵活、便利和较低资金成本的融资渠道， 章卫国先生拟再次向公司提供借款。 本次借款具体情况如下：本次新增借款额度为不超过人民币 3,000 万元，可 在借款额度内分批次、循环借用；借款年利率按照借款日中国人民银行规定的最 新同期贷款利率减去 20 个基点确定；公司可在第五届董事会第十一次会议审议 通过之日起 2 年内向控股股东、实际控制人章卫国先生申请借款，具体借款金额、 借款期限由公司根据实际经营情况与控股股东、实际控制人章卫国先生协商确定； 利息按照实际借款金额和借款期限计算。 证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2026-007 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人再次向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 2、关联关系的说明 章卫国先生为公司控股股东、实际控制人 ...