博士眼镜(300622) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-011 博士眼镜连锁股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2025 年 3 月 24 日以电话方式通知全体董事，会议于 2025 年 3 月 24 日 上午 10:30 在公司会议室以通讯表决方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次 会议通知时限。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议由 董事长 ALEXANDER LIU 先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 二〇二五年三月二十四日 1、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股 东大会，审议 ...