成都银行(601838) - 成都银行股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-024 成都银行股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《成都银行股份有限公司 2024 年度经营工作报 1 告》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于给予高级管理层审批 IT 相关项目及费用 特别授权的议案》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司内部审计章 程>的议案》 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通 知和材料，本公司第八届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 24 日在 本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出 席有表决权董事 13 名，王晖、徐登义、何维忠、郭令 ...