成都银行 A股主板上市 (601838) BANK OF CHENGDU 【 】【 FREES 服用 -- L F 【】【】 t 1 版 6.0 → 成都银行 飞 c ∞ 成都银行 www.bocd.com.cn @ l 2) 95507 , Ta L IN 言 3 = T 报告时间范围 2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出上述范围。 报告组织范围 报告覆盖成都银行股份有限公司总行、分支机构。为便于表述，在报告中"成都银行股份有限公司"以"成都银行""我行""本 行"表示。 报告发布周期 年度报告。 报告编制依据 报告依照原中国银保监会（现国家金融监督管理总局）《关于加强银行业金融机构社会责任的意见》、《商业银行公司治 理指引》、中国银行业协会《中国银行业金融机构企业社会责任指引》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》编制指引相 关要求进行编写。 报告保证方式 本行董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法 ...

公司代码：601838 公司简称：成都银行 成都银行股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

成都银行股份有限公司董事会 关联交易控制与审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《成都银行股份有限公司章程》等规定和要求，2024 年，成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会关联交 易控制与审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎 履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立， 于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制 企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并 于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册 地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师 资格。截至 2024 年 12 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-032 成都银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙） 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城 区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙 人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 1 毕马威华振 2023 年经审 ...

成都银行股份有限公司 董事会关联交易控制与审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规定以及《成 都银行股份有限公司章程》和《成都银行股份有限公司董事 会关联交易控制与审计委员会工作细则》等规定，现将成都 银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会关联交易控 制与审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、委员会构成情况 本行第七届董事会关联交易控制与审计委员会由五名 董事构成，分别为主任委员宋朝学先生（独立董事），委员 何维忠先生、董晖先生、甘犁先生（独立董事）、邵赤平先 生（独立董事）。2024 年 6 月，本行董事会完成换届工作， 第八届董事会关联交易控制与审计委员会由三名委员构成， 分别为主任委员余海宗先生（独立董事），委员何维忠先生、 马骁先生（独立董事）。委员会中独立董事占比超过二分之 一，且具备财务、审计等方面的专业知识和工作经验，符合 监管规定以及《成都银行股份有限公司章程》和《成都银行 股份有限公司董事会关联交易控制与审计委员会工作细则》 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-031 成都银行股份有限公司 关于拟变更注册资本并相应修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特此公告。 成都银行股份有限公司董事会 二、修改公司章程情况 本公司拟对公司章程中涉及注册资本、股份总数的相关条款进 行相应修改，具体修改内容如下： 1 | 序号 | | 现条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 本行注册资本为人民币 | 第六条 | 本行注册资本为人民币 | | | 3,735,735,833 | 元。 | 4,238,435,356 | 元。 | | | 第二十条 | 本行的股份总数为 | 第二十条 | 本行的股份总数为 股，全部为普通股， | | 2 | 3,735,735,833 | 股，全部为普通 | 4,238,435,356 | | | | 股，每股面值 | 1 元。 | 每股面值 1 元。 | | 除上述修改外，公司章程其他条款内容保 ...

成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作 为本公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号），本公司对毕马威华振在审计过程中的履职情况进 行了评估。具体情况如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 成都银行股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 2024 年 6 月 12 日，经 2023 年年度股东大会审议通过，本公 司聘请毕马威华振担任本公司 2024 年度财务报表审计机构和 2024 年度内部控制审计机构。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 毕马威华振按照与本公司签订的业务约定书，遵循相关审计 准则和其他执业规范、守则，为本公司提供 2024 年度财务报表 审计、内部控制审计及其他相关专业服务等。 在执行审计及其他专项工作过程中，毕马威华振与本公司董 事会关联交易控制与审计委员会和管理层进行了必要的沟通。 1 按时提交审计报告，较好的完成了本公司委托的工作。 三、 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-033 成都银行股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 28 日，成都银行股份有限公司（以下简称"本公 司"或"本行"）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于成都 银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联 董事王晖、王永强、付剑峰、余力、马晓峰回避表决。 该日常关联交易事项须提交股东大会审议。 该日常关联交易事项对本公司的持续经营能力、盈利能力及资 产状况不构成重要影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计额度履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，本公司第八届董事会第十二次会议审议通过 了《关于成都银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的 议案》，关联董事王晖、王永强、付剑峰、余力、马晓峰回避表决。 该议案须提交股东大会审议，关联股东将回避表决。本议案在提交董 事会审议前已经本公司第八届董事 ...

成都银行股份有限公司 2024 年年度报告 成都银行股份有限公司 BANK OF CHENGDU CO., LTD. （股票代码：601838） 二○二四年年度报告 二〇二五年四月 1 成都银行股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司法定代表人、董事长王晖，行长徐登义，财务部门负责人吴聪敏保证本年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司第八届董事会第十二次会议于2025年4月28日审议通过《关于成都银行股份有 限公司2024年年度报告及摘要的议案》。本次会议应出席有表决权董事13名，王晖、徐 登义、何维忠、郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余 海宗12名董事现场出席。董事王永强因公务原因无法出席会议，书面委托董事付剑峰出 席会议并行使表决权。 1.2 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 1.3 经董事会审议的报告期利润分配预案 公司董事会建议 ...

成都银行股份有限公司 2025 年第一季度报告 成都银行股份有限公司 BANK OF CHENGDU CO., LTD. （股票代码：601838） 2025年第一季度报告 二〇二五年四月 １ | | | 成都银行股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.1 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 ３ 单位：千元 项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 年初至报告期末比上年同 期增减变动幅度 营业收入 5,816,960 5,638,180 3.17% 营业利润 3,548,462 3,369,264 5.32% 利润总额 3,549,358 3,364,990 5.48% 净利润 3,011,878 2,851,129 5.64% 归属于母公司股东的净利 润 3,011,878 2,850,954 5.64% 归属于母公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 2,992,774 2,824,925 5.94% 经营活动产生的现金流量 64,163,207 -975,242 -6679.21% 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、 ...