博士眼镜(300622) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2025-012 博士眼镜连锁股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 在公司会议室召开的第五届董事会第十次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 9 日 下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将 本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 ...