顺发恒业(000631) - 第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-16 顺发恒能股份公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。 三、备查文件 3、本次会议应参会董事 9 人，实际参与表决董事 4 人，其余 5 人为关联董 事进行了回避表决。参与表决人员分别为：赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭 （独立董事）、郑刚（独立董事）；回避表决人员分别为：陈利军、李爽、凌感、 崔立国、裘亦文。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易调整和执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司 2025 年度第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交 本次董事会审议。 表决结果：关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表 决；非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）、郑刚（独立董 事）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...