京能电力(600578) - 京能电力：第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-07 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）以专人递送及电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 八届董事会第六次会议通知。 2025 年 3 月 24 日，公司以现场表决、视频表决以及通讯表决方 式召开第八届董事会第六次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实到 9 人。董事长张凤阳先生、董事、总经理李染生先生、董事孙永兴先 生、独立董事刘洪跃先生、独立董事崔洪明先生出席了现场会议。董 事周建裕先生、独立董事赵洁女士通过视频参会进行表决。董事李鹏 先生、柳成亮先生通过通讯方式进行表决。公司监事会主席刘国立先 生、职工代表监事厚伯茏先生和公司部分高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性 文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以现场举手表决结合通讯表决方式形成以下决议： 董事 ...