舒泰神(300204) - 董事会决议公告

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-011 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第六届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件等相 结合的方式于 2025 年 03 月 12 日发出，本次会议于 2025 年 03 月 23 日上午 09:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，现场表决的董事 7 名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过如下决议： 1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度总 经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于<舒泰 ...