民丰特纸(600235) - 民丰特纸董事会审计委员会2024年度履职情况报告

民丰特种纸股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件及民丰特种纸股份有限公司（以下简称民 丰特纸、公司）《章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，我们作为公司现 任审计委员会成员，现就2024年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事 彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事尤叶飞先生和董事钱韦成先生五人组成， 独立董事李爱忠先生任主任委员。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、 内控制度及其他相关工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内审计委员会委员均根据相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的季度、 半年度及年度财务报表进行了审慎的核查，认为公司财务体系运行稳健，符合上 市公司的监管要求，财务状况良好。具体如下： 1、2024 年 3 月 27 日召开会议，审议核准公司 ...