民丰特纸(600235) - 民丰特纸第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2025-003 民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十四次会议通知 于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2025 年 3 月 24 日在公司办公大楼一楼会议室召开，现场表决方式。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人；公司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及 审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议 由董事长曹继华先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 此议案将提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《2024 年度财务决算报告》 此议案将提交 2024 年度股东大会审议。 表 ...