成都燃气(603053) - 成都燃气第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-009 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第三届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 25 日采用通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 20 日以 书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召 集并主持，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定。 （一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 根据《公司章程》《成都燃气集团股份有限公司董事会秘书工作 细则》的有 ...