成都燃气(603053) - 成都燃气关于变更董事会秘书的公告

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-010 成都燃气集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到董事会秘书郭诚先生的书面辞职报告。因工作调整，郭诚先生申请 辞去公司董事会秘书职务，郭诚先生的辞职报告自送达董事会之日起 生效。在辞去董事会秘书职务后，郭诚先生将继续担任公司副总经理。 公司及董事会对郭诚先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心感谢。 根据《成都燃气集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定， 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董 事会秘书的议案》，同意聘任杨剑峰先生为公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 杨剑峰先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必须的专业知 识、工作经验和管理能力，已通过董事会秘书任职培训，任职资格经 上海证券交易审核无 ...