兴化股份(002109) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002109 股票简称：兴化股份 公告编号：2025-007 陕西兴化化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情 形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日（星期二）15:00。 网络投票时间：2025 年 3 月 25 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年3月25日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股 份有限公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 1 / 4 4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事 ...