百川畅银(300614) - 第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码:300614 | | --- | | 债券代码:123175 | 证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-026 债券代码：123175 债券简称：百畅转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于2025年3月25日以现场及通讯方式举行。为保证董事会工作的连续性， 本次会议于2025年3月25日在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董 事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知的形式送达至 全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中现场出席董事2名， 通讯出席董事3名。公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事一致同意，推举陈功海先 生主持本次会议，与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举陈功海先生为公司第四届董事会董事长，任期 自董事会审议通过之日起至第四届董事会届 ...