百川畅银(300614) - 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| | | 证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-028 （2） 独立董事：朱友干先生、谢瀚鹏先生 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会、高级管理人员及证券事务代表任期已满。为促进公司规范、健康、稳定发 展，公司先后于2025年3月7日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会 第二十一次会议、2025年第一次职工代表大会，于2025年3月25日召开2025年第 一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举；并于2025年3月25日召开公 司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成董事会各专门委员 会委员、高级管理人员、证券事务代表换届聘任（以上人员简历详见附件一）。 现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员、高级管理人员 及证券事务代表的选举和聘任情况 根据上述 ...