银座股份(600858) - 银座股份第十三届董事会第十一次会议决议公告.doc

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-008 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面形式发出，2025 年 3 月 24 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实 际出席董事 5 名，其中独立董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和 部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生 主持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（临 2025-009 号）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度总经理业务报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《202 ...