高铁电气(688285) - 高铁电气：2024年度审计委员会工作报告

中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年董事会审计委员会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《中铁高铁电气装备股份有 限公司董事会专门委员会议事规则》等公司制度的有关规定， 公司董事会审计委员会委员勤勉尽责、恪尽职守，认真履行 监督、审核、评估、指导、督促职责，现将 2024 年度工作 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事徐秉惠先生、 杨为乔先生和董事于迎丰先生 3 名委员组成，其中徐秉惠先 生担任召集人。公司 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股 东大会对第二届董事会进行换届选举，选举产生了第三届董 事会，并于2024年4月26日召开第三届董事会第一次会议， 会议选举产生了第三届董事会审计委员会成员，由独立董事 徐秉惠先生、杨为乔先生和董事岳惠杰先生 3 名委员 ...