双乐股份(301036) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-004 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以 专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主 持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 表决结果：同意 9 票，占出席会议的董事人数的 100％；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法 ...