证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-032 双乐颜料股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立董事潘久华先 生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，潘久华先生申请辞去公司第三届董事会非独 立董事职务，辞任后仍担任公司相关职务。潘久华先生的辞任不会导致公司董事会人数 低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的情况 2025 年 6 月 9 日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于职工代表董事人选 的议案》。经职工代表大会民主选举，选举潘久华先生（简历详见附件）担任公司第三届 董事会职工代表董事，任期至第三届董事会任期届满之日。 潘久华先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。 潘久华先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-031 双乐颜料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"、"双乐股份"）董事会于 2025 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会通知的公告》（公告编号：2025-028）。 2、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时 ...

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会 议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见。 上海市广发律师事务所 关于双乐颜料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：双乐颜料股份有限公司 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 于 2025 年 5 月 30 日在双乐颜料股份有限公司会议室召开。上海市广发律师事务 所经公司聘请，委派孙薇维律师、孟祥全律师出席现场会议，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-030 双乐颜料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过 2024 年年度权益分派方案等情况 1、双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年 度利润分配预案为：拟以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），预计派发现金股利人民币 20,000,000.00 元， 剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。在实 施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配 比例进行调整。 2、自分配方案披露之日起至方案实施期间公司股本总额未发生变化； 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,000,000 股为 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-027 双乐颜料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司" （一）审议通过《关于取消监事会、修订 <公司章程> 及其附件并办理工商变更登记 的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订） 》（以下简称"《公司法》"）的相关规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使， 《双乐颜料股份有限公司监事会议事规则》相应废止， 《公司章程》中相关条款亦作 出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ）第三届监事会第九次会议于 2025 年 5 月 13 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开，会议 通知已于 2025 年 5 月 8 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席孙建先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

双乐颜料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息，适用本制度。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事 会秘书审核同意（并视信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传 送。 3、公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交 ...

双乐颜料股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）自愿性信 息披露行为，确保公司自愿性信息披露的真实、准确、完整与标准统一，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规 范运作指引"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司进行 的自愿性的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 以及本制度的规定，及时、准确、完整地披露与投资者作出价值判断和投资决策 有关的信息（以下简称为"相关事件"），并应保证所披露信息的真实性，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿性信息披露的基本原则 第三条 除依 ...

双乐颜料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件及《双乐颜料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司内部审计工 作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完 善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计 的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进 行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司本部各部门及全资或控股子公司。 第五条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观、公正的审计，运用系 统化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率， 帮助公司实现经营目标。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司设内部审计部，内部审计部门应当保持独立性， ...

双乐颜料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 审计委员会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第十一章 | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附则 | 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由江苏双乐化工颜料有限公司整体变更设立的股份有限公司，并经泰 州市工商行政管理局 依 法 核 准 登 记 注 ...

双乐颜料股份有限公司 第二条 本制度所指信息，指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备 公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数 据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督 管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 司在有关信息正式披露之前，公司及其董事、高级管理人员不得以任何方式泄露 公司未公开重大信息，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。 董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范 第一条 为规范双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员及其他相关主体对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，依据《上市公 司信息披露管理办法》等法律法规及《双乐颜料股份有限公司信息披露管理制度》 的规定，制定本制度。 第三条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责办理 公司信息对外公布等相关事宜。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关主体应当遵守公司信息披露 内控制度的要求，对公司 ...