绿城水务(601368) - 广西绿城水务股份有限公司内部控制制度—合同（2025年修订）

| | | 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对合同的管理，避免或减少因合同管理不当造成经济损失或不 良社会影响，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《企业内部控制基本规 范》《企业内部控制配套指引》等法律法规和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的合同是指平等主体的自然人、法人及其他组织设立、变更、终 止民事权利义务的协议。 第三条 控制目标： （二）合同未经法定代表人或授权代理人签署，造成法律纠纷的风险； （一）确保合同订立程序合法、有效，降低或避免因合同风险带来的经济损失，保护 公司利益； （二）规范合同管理工作，提高经济效益； （三）防范合同签订过程中的舞弊、欺诈等风险。 第四条 本办法所称"重大合同"是指合同金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上， 且绝对金额超过 5 亿元的合同。 本办法所称"一般合同"是指除本办法规定的重大合同以外的合同。 （三）合同的履行未得到监控，造成出现的问题不能及时得到解决的风险。 第五条 本制度适用于公司对外签订的各类经济合同，除遵守国家有关法律法规外， 还应遵照本制度。 第六条 各部门必须相互配合，切实执行本制度，凡违反规定而造成公司损失的， ...