ST八菱(002592) - 董事会决议公告

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-010 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 10:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。会 议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由 董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 27 日 披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及 "第四节 公司治 ...